Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas


PESCAPUERTA, S.A.



Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2022 a las 12 horas y, en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2022, a la misma hora, en el domicilio social, sito en calle García Barbón nº 109, Planta 4ª, de Vigo, con el siguiente Orden del Día:




I.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 de la Compañía y del Grupo Consolidado.



II.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.



III.- Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.



IV.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2021.



V.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de PESCAPUERTA, S.A., y del Grupo Consolidado, para el ejercicio económico 2022.



VI.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.



VII.- Delegación de facultades.



Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado.



Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el Informe del Órgano de Administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el texto de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Vigo, 10 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Puerta Prado.