Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2025 a las 12 horas y, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2025, a la misma hora, en el domicilio social, sito en calle García Barbón nº 109, Planta 4ª, de Vigo, con el siguiente Orden del Día:
I.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de la Compañía y del Grupo Consolidado.
II.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
III.- Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
IV.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2024.
V.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de PESCAPUERTA, S.A., y del Grupo Consolidado, para el ejercicio económico 2025.
VI.-Toma de decisión sobre el importe de la retribución de los miembros del Órgano de Administración en cualesquiera de sus conceptos retributivos y modificación, en su caso, del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de Administradores.
VII.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos y con los límites de la Ley de Sociedades de Capital.
VIII.- Delegación de facultades.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado.
Vigo, 12 de mayo de 2025. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Puerta Prado.
