Anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de PESCAPUERTA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2019 a las 12 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2019, a la misma hora, en el domicilio social, sito en calle García Barbón nº 109, Planta 4ª, de Vigo, con el siguiente Orden del Día:

I.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 de la Compañía y del Grupo Consolidado, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.
II.- Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
III.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2018.
IV.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de PESCAPUERTA, S.A., y del Grupo Consolidado, para el ejercicio económico 2019.
V.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos y con los límites de la Ley de Sociedades de Capital.
VI.- Delegación de facultades.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y el Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado.

Vigo, 16 de mayo de 2019. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Puerta Prado.